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商务尽职调查报告编辑

更新时间:2023-5-30 17:53:04 来源:www.tannet-holding.com 浏览次数:724


 

随着市场经济的逐步建立和完善,企业之间的投资、融资、并购等资本运作行为已越来越普遍,而资本运作顺利进行的基础是对商业市场、资本市场和企业经营的周密考察,如果缺乏这一基础的投资、融资、并购活动,无疑会有高度的投机性和风险,所以做好前期的尽职调查是必不可少的环节之一。尽职调查是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后,经协商一致,投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。商务尽职调查报告编辑内容大致如下:

 

一、公司背景调查

1、公司成立背景及历史沿革;

2、公司章程;公司成立以来股权结构的变化及增资和资产重组情况;

3、公司股东、董事、董事主席、法人代表、高级管理人员或监事会成员的简历和参与情况;

4、公司员工状况,包括年龄结构、受教育程度结构、岗位分布结构和技术职称分布结构;

5、公司实施高级管理人员和职工持股计划情况。

6、控股子公司的有关资料、包括名称、业务、资产状况、财务状及收入和盈利状况。

 

二、公司经营管理事项调查

1、公司目前所从事的主要业务及业务描述,各业务在整个业务收入中的重要性;

2、公司的主流产品;公司产品系列,产品结构,产品零部件构成细分及明细;

3、主要业务近年来增长情况,包括销量、收入、市场份额、销售价格走势,各类产品在公司销售收入及利润中各自的比重;

4、公司对外投资情况,包括投资金额,投资比例,投资性质,投资收益等情况。

5、公司成立以来业务发展、生产能力、盈利能力、销售数量、产品结构的主要变化情况;

6、企业目前的营销手段;

7、企业品牌建立与保护措施;

8、公司在业务中所需的原材料种类及其他辅料,包括用途及在原材料中需求中的比重;

9、企业对周边环境造成的污染,以及对环境的影响;

10、进出口、进出口退税、进出口结汇状况;

11、企业过去三年的损益表和资产负债表;

12、企业过去三年的纳税状况;

13、公司收入、利润来源及构成;

14、公司主营业务成本构成情况,公司管理费用构成情况;

 

三、行业背景与市场调查

1、行业背景调查;

2、公司产品在市场上所占份额;

3、主要客户来源及状况分析:主要客户在公司销售总额中的比重;公司主要客户的地域分布状况;

4、公司销售策略:广告策略;定价策略;销售手段、销售人员;激励措施;销售地域,销售管理及销售网络分布情况;

5、公司销售合同执行状况;

6、公司为消费者提供哪些售后服务,具体怎样安排;

7、产品的研发和质量控制;

8、同类公司的调查;

9、未来的发展计划。

 

四、主要采用的调查方法

1、面对面访问:公司管理层、相关业务人员、核心技术人员、公司客户、供应商、债权人、工商部门、税务部门、环保部门等。

2、查阅公司成立和税务登记资料:公司营业执照、公司章程、重要会议记录、重要合同、账簿、凭证等。

3、实地观察:企业厂房、设备和存货等实物资产。

 

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